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新聞分享



針對兆豐銀案是否有涉及洗錢，兆豐金控董事長張兆順21日在立法院財委會接受質詢時表示，目前認為是該申報未申報，「不排除我們客戶有洗錢」，因為客戶開戶資料非常混亂，目前的狀態就是「我們是否知情未報」。至於向美烏龍申報多40億美元，他也證實兆豐銀早就發現，而對於這種錯誤，他也一定會追查為何會發生，也會對於相關人員進行懲處。

立法院財委會21日邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告，並備質詢。

對於行政院兆豐案督導小組會議揭露，2014年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共4.91億美元，但紐約分行報送美國紐約州金融服務署（NYDFS）時「誤繕」為44.91億美元，導致外界認為2013、2014年紐行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額共115億美元，實際上應為75億美元。

對於這樣的申報烏龍，張兆順表示，兆豐銀早就發現這部分，後來再清查明細表，發現確定有錯誤，「這也是非常離譜的事」，這部分也會繼續追查發生原因，對於申報者也會做相關懲處，這種錯誤一定要追查，沒有要隱瞞，甚至連2012年也提報給行政院督導小組。

至於兆豐銀是否涉及洗錢？張兆順說，若有可疑交易應該申報，目前認為是該申報未申報，但「不排除我們客戶有洗錢，客戶開戶資料非常混亂」，目前狀況大概就是「我們是否知情未報」。金管會主委丁克華則說，到底有沒有洗錢也是目前要查的，但他也認同，洗錢與不遵守反洗錢法規是兩件事。

國民黨立委曾銘宗則質詢去年10月美國聯準會（Fed）派員來台派會金管會，有沒有提到兆豐案？誰負責接見？丁克華則說，當初是由銀行局副局長接見，調閱接見書面資料也沒有提到兆豐案。至於兆豐銀何時通報兆豐案，丁克華說，整個檢查報告是在5月18日送出，5月20月送到金管會，報告中只寫到缺失，5月24日同仁也有詢問兆豐稽核有沒有改善、怎麼處理。

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